Комунистическото потекло и прането на пари на Цеките гръмна и в Гърция

Стефан Найденов, Боян Найденов и Цветомир Найденов, които са обект на разследване от службите в Малта, Италия и България във връзка с пране на пари и неплащане на данъци в особено големи размери са обект на проверка и в Гърция, съобщи преди няколко седмици гръцката онлайн медия  eladanews.gr/news

По данни на изданието тримата българи, които оперират с търговската марка Efbet, която пък е собственост на компанията Brobet LTD и е регистрирана в Малта (Brobet Limited Reg.No: C 40842, Villa Ichang, No.16, TriqMons.Alfredo Mifsud, Ta’Xbiex XBX1063, Malta) са проверявани за възможно участие в нерегламентирана хазартна дейност на територията на Гърция, както и за внасяне на голямо количество пари в брой в страната, въпреки факта, че се разследват за пране на пари в три други европейски държави.

В материала на  eladanews.gr  публикуван наскоро се цитираше и публикация в английският сайт  uk24news.co.uk според която Стефан Найденов е лице принадлежало към бившите комунистически служби в България и заедно с двамата си синове, Боян и Цветомир Найденови, са подозирани за връзки с представители на Италианската мафия.

В същото време над 20 онлаин и печатни медии в България през последните дни гърмят с информацията, че собствениците на Efbet са обект на мащабно разследване от редица български служби за пране на пари и неплащане на данъци в изключително високи размери. Някои български журналисти дори предполагат, че тримата собственици на Efbet са инвестирали значима част от скритите си печалби в недвижима собственост именно в Гърция.

Стефан, Боян и Цветомир Найденови са съдружници в десетки дружества, които притежават лиценз за извършване на хазартна дейност. Те са партньори и в дружеството Бробет, Малта, което има лиценз за организиране на онлайн залози в България и в Малта. Игралните им зали, казината и онлайн залаганията оперират общо под търговската марка Efbet. И тук започва дълъг списък от нарушенията, който може да бъде описван с години, но ние ще се ограничим засега само в няколко фрапанти примера. В игралните зали и казината на Efbet се приемат и изплащат залози в брой в пълно нарушение на Закона за хазарта и Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Най-общо това се случва така: Залозите, които се приемат в брой не се отразяват в дневните и месечни отчети и не се подават към Комисията по хазарт и НАП. Накрая на всеки месец истинските отчети се преправят, като сумите вътре силно се занижават, изтриват се от всички компютри и се унищожава истинската информация на хартия. Преправените (неистинските) отчети се подават до Комисията по хазарта. В игралните зали, както е по закон, на всяка машина има монтиран брояч. Тези броячи редовно се манипулират по заръка на собствениците, така че да отговарят на преправения неистински текущ отчет, който отива в Комисията по хазарта.

Изплащането на печалби, независимо от техния размер, също става в брой, а не както е по закона за хазарта, всички суми над 5000 лв да се изплащат по банков път. Последното може да бъде потвърдено от стотици свидетели играли в залите на Efbet из цялата страна.

Играчите снимани на сайта на Efbet и във фейсбук страниците на игралните зали с печалби далеч над 5000 лв, често също не фигурират в отчетите, тъй като получават по-голяма част или цялата сума отново в брой. Става дума ежемесечно за няколко милиона лева! По този начин лицата Стефан, Боян и Цветомир Найденови акумулират огромни суми в брой, които не фигурират официално никъде, както и не се облагат с абсолютно никакви данъци! Така получените огромни суми в брой се използват за покупка и строеж на недвижими имоти из цялата страна, което пък е учебникарски пример за пране на пари.

Част от тези огромни средства се изнасят и в кеш в чужбина, където чрез поствени лица също се купуват имоти и се правят най-различни добре прикрити инвестиции. Подобен пример има с една от последните любовници на Цветомир Найденов, на която той дава в брой близо един милион евро, докато тя официално уж развива някакъв свой собствен бизнес в Милано, Италия.

Разбира се, двамата братя действат всичките тези свои престъпни схеми в пълна конфиденциалност и строго централизирано, като само точно определени брой доверени хора получават нареждания лично от тях, какво да правят и как да се отчитат с укритите и изпраните пари.

Източник:  euroobserver.gr , превод Труд

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!