Българин получавал милиони евро от Венецуела. Парите може би са на президента Мадуро и неговата „Шайка“
Парите на Мадуро изтичат през България. Това стана известно, след като американските служби и ДАНС разкриха мащабна афера за преводи на милиони евро от държавната петролна компания на Венецуела към сметки в българска банка.
Титулярът на сметките у нас е адвокат с българско и други гражданства, съобщава Нова телевизия.
По информация на NOVA това е Цветан Цанев. Преди дни за парични трансфери към България съобщи венецуелски депутат. Разследва се схема за пране на пари.
Схемата е стигнала първо до щатските служби, а през тях – и до нашите.
От Венецуела милиони евро, според информацията на ДАНС, са изтичали към доверителна адвокатска сметка в България. Това е особен вид банкова сметка, към която се разкриват подсметки – практика, която позволява повече контрол – например, да се изчака с даден превод, ако сметката, до която трябва да стигнат парите има запор.
След България, средствата са се насочвали към други държави – не е ясно нито колко, нито кои. Според информация на NOVA, преводите са за общо над 140 милиона лева. А сигналът от американското разузнаване до нашите служби е подаден в понеделник. Днес, два дни по-късно, темата стигна до премиера – на специална среща в Министерския съвет с американския посланик и службите.
И след засичането на схемата, по българската сметка движението е продължило. Според наши източници са правени преводи на около 50 милиона евро. Но не и оттук нататък.
„Взети са всички мерки за това, защото остатъчните средства, които са в немалък размер по тези сметки, към този момент да бъдат поставени под пълен контрол и да не се позволи напускането им на страната с недействителни основания”, каза главният прокурор Сотир Цацаров.
Парите са били превеждани по доверителната сметка на адвокат, открита законно. Според наши източници, името му е Цветан Цанев. Адвокатът, участвал в схемата, има и други гражданства.
„Лицето, което е установено като титуляр на сметката, живее в различни държави, така че към момента не е на територията на България”, каза председателят на ДАНС Димитър Георгиев.
Офисът на адвокат Цанев е в центъра на София. От там – по телефона – обясниха, че той не е в България и не могат да ни дадат повече информация.
Според службите, милионите евро са минавали и заминавали oт Държавната петролна компания на Венецуела през българската сметка с различни аргументи.
„Нямащи нищо общо с адвокатската дейност като закупуване на храни, финансиране на спортна федерация и така нататък”, обясни Цацаров.
Най-вероятно схемата е пране на пари, допусна главният прокурор. А Съединените щати работят заедно с ДАНС. Обсъдили детайли по случая и с премиера.
„Причината за срещата беше критичната нужда да спрем нелегалния трансфер на средства, които подкрепят незаконната власт във Венецуела”, каза посланик на Съединените американски щати в България Ерик Рубин.
В неделя венецуелският депутат Карлос Папапрони, приближен до временния президент Хуан Гуайдо, написа в Twitter, че „брокерска къща в България, се използва за ограбване на венецуелски пари”. Дали тази информация има връзка с конкретната сметка, запорирана от службите, щяло да се разбере по-нататък.
“Kогато бъдат проследени преводите в последните седмици, ще стане ясно доколко тези преводи имат връзка – и техният интензитет и количество – с развитието на политическата ситуация във Венецуела”, каза главният прокурор.
Няма други конкретни случаи за която и да е банка в страната, но за венецуелски преводи с помощта на БНБ се преглежда цялата банкова система. Пред NOVA от банката, която е използвана за схемата, нито потвърдиха, нито отрекоха да са запорирани конкретни сметки на конкретен техен клиент, но уточниха, че „банките, в които има доверителни сметки, също се борят с прането на пари, което обаче не снема отговорността от адвокатите и адвокатските дружества”.